نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت العاصمة العراقية بغداد تطورات رقابية وأمنية ملحوظة على خلفية ملفات مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث أفاد مصدر مطلع باعتقال عدد من المديرين السابقين في مصرف الرافدين بواسطة قوة أمنية مشتركة تحركت بالتنسيق المباشر مع هيئة النزاهة الإتحادية
وتأتي هذه الإجراءات القضائية والرقابية على خلفية وجود شبهات فساد واسعة وهدر للمال العام ترتبط بعدة ملفات مالية واستثمارية حساسة تعود لفترات إدارية سابقة داخل المصرف
وتركز الجهات التحقيقية بشكل مكثف على فحص ومراجعة العقود التي أبرمتها الإدارات السابقة، إلى جانب تدقيق ملفات القروض والمشاريع الإستثمارية الضخمة التي مُنحت لجهات تجارية وشركات ومستثمرين، وذلك للتحقق من سلامة الآليات المعتبعة في منح تلك التسهيلات الإئتمانية ومدى مطابقتها للضوابط والقوانين المصرفية المعمول بها
كما شملت التحقيقات التدقيق في الموافقات الإستثنائية التي صدرت لمنح سلف وقروض بمبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الدنانير، بهدف كشف ملابسات تلك القرارات وتحديد الجهات الرسمية أو الشخصيات التي تولت المصادقة عليها
وتؤكد الجهات الرقابية وهيئة النزاهة استمرارهما في مراجعة وتدقيق كافة المستندات والعقود المالية السابقة والراهنة، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات إدارية أو مالية تضر بالمال العام
