نينوى الغد / تحرير م.ا
نجحت وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في توجيه ضربة أمنية نوعية أسفرت عن الإطاحة بأحد أبرز المضاربين بالعملة الأجنبية وتفكيك شبكة مرتبطة بالحوالات المالية غير القانونية في محافظة ديالى
وبينت الوكالة عبر بيان رسمي أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة نفذت عملية خاطفة ومدروسة استندت إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، أفضت إلى إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء ممارسته عمليات المضاربة بالدولار والإضرار المباشر باستقرار السوق المحلي
وأضافت أن القوة الأمنية ضبطت بحوزة المتهم أموالاً طائلة بالعملتين الأجنبية والمحلية، إلى جانب أختام وهمية وهاتف محمول يحمل أدلة تثبت تورطه في إدارة حوالات مالية خارج الأطر الرسمية
وأكدت الوكالة أن المتهم أقر صراحة خلال التحقيقات بتنفيذ حوالات غير مرخصة لصالح شبكة مترامية الأطراف، مستغلًا تفاوت أسعار الصرف للإضرار بالإقتصاد الوطني، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتصديق أقواله قضائيًا
