كشفت هيئة النزاهة الإتحادية عن تلاعب واختلاس مبلغ 14 مليار دينار عراقي في مصرف الرافدين الحكومي في أغسطس 2022، وتم ضبط 10 متهمين على ذمة القضية
وبلغ مجموع الأموال المبلغ المختلسة التي تم التلاعب بها واختلاسها 14 مليار دينار عراقي
تمكّن فريق التحقيق من ضبط 10 موظفين متهمين بالضلوع في هذه العمليات في عدد من فروع المصرف ببغداد
عمليات الإختلاس والتلاعب حدثت في عدة فروع، أبرزها فرع المستنصر، وشملت كذلك فروع في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية
كما أشارت الهيئة إلى أن جزءًا من المبالغ المختلسة كان مرتبطًا بـ قروض مجمع بسماية السكني
تم تنظيم محاضر ضبط بحق المتهمين وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وقد صدرت أحكام بالسجن بحق بعض المتورطين في قضايا مشابهة في المصرف
يُذكر أن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية يواصلان التحقيق في قضايا فساد أخرى في المصرف ومؤسسات حكومية أخرى، مؤكدين استمرار الإجراءات القضائية بحق المتورطين في هدر المال العام
إرسال التعليق