نجحت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في استرداد مبلغ 3 مليارات دينار من شركة تورطت في عمليات احتيال مالي، بعد قيامها بتحويل أموال خارج العراق بطرق غير قانونية.
وذكرت المحكمة في بيان لها ورد ل ( نينوى الغد ) “أن الشركة استغلت فروقات سعر صرف الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرة إلى أن عملية الاسترداد تمت بإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة وبجهود مكثفة.
كما أكدت المحكمة استمرار متابعة القضايا المتعلقة بالإحتيال المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تستخدم أساليب غير قانونية، بهدف حماية المال العام وتعزيز الشفافية المالية.
إرسال التعليق